GGBTC交易所被爆跑路 交易所“搬砖陷阱”

GGbtc万有引力比特币交易所”跑路一事近期闹得沸沸扬扬,有多位该交易平台用户对财经网·链上财经表示,GGBTC交易所无法提现,大量用户资产无法取回。

然而此次并非GGBTC首次面临“跑路”争议。

据此前公开信息,GGBTC全球万有引力交易所(英文全称:Global Gravitation BTC ),是一家全球化综合交易平台,提供币币交易,融资融币,场外交易等多样化的系统功能。

2019年3月,GGBTC声称完成首轮融资:获得美国GONE基金、了得资本、猎人资本联合投资 ,并且表示融资规模为数千万元人民币。之后由区块链自媒体人张放出任该交易所CEO。

2019年4月,GGBTC再度发布消息称,获得比升资本、共识实验室、辉客资本、卓越资本、山水资本、洞察资本等10家机构的联合投资,美国GONE基金跟投,此次融资规模同样为数千万人民币,总融资金额超5千万人民币,并且已经开启第三轮融资。

2019年6月份GGBTC万赞助币安慈善活动筹资。2019年7月份,GGBTC交易所APP V2.0版本上线。

而在7月份,GGBTC交易所的平台币GGC上线,联合包括“山水社区”在内的多个社区在上线前疯狂造势,曾火爆一时。

但很快因GGC提前场外流通、与山水社区共同内幕操作、交易量与实际流通量严重不符、开盘腰斩后币价持续阴跌等一系列问题陷入争议。据此前的报道和用户揭露,GGBTC交易所发行排头币实为联合山水社区割韭菜和诈骗。

另外,GGBTC还会推出空投、邀请好友返利以及各种打折活动吸引用户进场。对于为何会选择在这种小交易投入大额资金进行交易的原因,一位用户对财经网·链上财经表示:“当时是从别的交易所转过去的,当时只想转过去赚个差价,没想到不让转出,我知道的投资伙伴一共有四十多万在里面提不出来,包括我。”

交易所“搬砖陷阱”:GGBTC交易所被爆跑路

交易所“搬砖陷阱”:GGBTC交易所被爆跑路

这种“搬砖陷阱”直至后来的提现受阻才真正爆发出来,交易所方面除了一直回复正在维护升级之外,将有异议的投资者被移出群聊也成了某种意义上的交易所“常规操作”。部分大户在发朋友圈抗议之后或能得到平台私下“放行”提币,而散户往往只能面临亏损,求助无门,长达两三个月无法提现的大有人在。

9月份就有微博用户发文表示 :“GGBTC基本属于软跑路,用看似打折的活动让你充USDT进去,别自以为是薅到了羊毛!你不知道的是:根本无法提现,任何币种提现,根本不审核!不少朋友欲哭无泪!对于这种垃圾交易所,千万别再充钱进去了,随时可能跑路。”

此前GGBTC公布的官网地址已经无法访问,但是其官方微博号GGBTC-China上显示,直至11月27日还在更新,并且11月28日还有新币种上线。

交易所“搬砖陷阱”:GGBTC交易所被爆跑路

11月20日该微博曾发布消息称,由于服务器遭遇黑客攻击,导致存放密钥的文件损毁,正常提出功能受到,两个多月的时间里已陆续处理了近一半的提出请求,用户最多开放500USDT快速提现通道,资产超过1650USDT的用户开放自身资产30%的提现通道,剩余70%的资产强制转化为GUSD,在5个月之后回收用户的GUSD。

但这并未完全解决用户提现问题,交易所“跑路”风波还在持续。

扫描上述11月28日官方微博配图中的二维码,可以进入到交易所的另一个地址,从其中的交易挂单情况来看,目前仍有买单和卖单间歇性挂入。以BTC/USDT这个交易为例,从其挂单数量来看,多数被设置为有多个“3”或者“6”结尾,极大可能是程序自动挂单。

交易所“搬砖陷阱”:GGBTC交易所被爆跑路